Trade Finance - Banca

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones. Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/.Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid o Málaga. Tareas

• 2 años de experiencia en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate

• Experiencia identificación de PEP, informes experto, adverse media

• Verificación de listas oficiales

  Requisitos mínimos

• Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior

•  Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Idiomas: Inglés C1 Uso diario

• Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo